近日，根据人民银行和总行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知要求，工商银行岳阳分行高度重视，迅速部署，结合实际，推动该项工作有序开展并按时保质完成。

召开反洗钱领导小组会议，对开展非自然人客户受益所有人识别工作做统一的部署安排。市分行内控合规部作为反洗钱工作牵头部门，积极做好组织、推动、协调、督导工作，及时研究解决工作中遇到的问题；市分行运行管理部门做好《采集表》）的印刷并尽快配送到各营业网点，指导和督促营业网点做好新客户和存量客户受益所有人的信息采集、录入、相关证明材料的联网核查和形式审查等工作；市分行公司金融业务部、机构业务部、普惠金融部等部门要指导和督促本业务条线做好受益所有人信息采集、核实、核实意见录入等工作；市分行网络金融部要在电子银行采集渠道投产后，指导和督促营业机构做好客户通过电子银行渠道新增和修改受益所有人信息工作；管理信息部要制定受益所有人信息专项考评标准，按月将工作进度及要求通报全行。各部门要认真履职、通力合作，做好新客户受益所有人信息采集录入工作，按照总行部署确保在6月30日前完成存量客户受益人信息的采集录入工作。

以文件形式将总行《关于做好非自然人客户受益所有人信息采集录入工作的通知》（工银反洗钱〔2018〕17号）的文件下发至各部室、支行，要求组织相关人员认真学习人民银行和总行文件，充分认识非自然人客户受益所有人识别工作对满足监管要求、预防洗钱风险的重要性，按照分行的安排和要求，扎扎实实做好非自然人客户受益所有人识别工作。

借助融e联和微信平台，在工作群内下发了《关于迅速落实人民银行要求各金融机构做好非非自然人客户受益所有人信息采集录入工作的通知》，具体要求如下：一是各支行（网点）组织员工认真学习《转发总行关于做好非自然人客户受益所人信息采集录入工作的通知》文件 ，并在营业场所醒目位置张贴《关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告》，提示并引导客户提供和填报信息资料；二是各支行（网点）在《非自然人客户受益所有人信息采集表》未配送到网点前先自行打印《采集表》指导客户填写信息；三是对到网点办理业务的客户，前台柜员要按照业务流程录入《采集表》信息和上传支持性资料，并对填写内容及提交的证明材料进行联网核查和形式审查，客户经理及管户人员要对资料进行调查核实，出具调查核实意见，并在对公客户营销系统录入调查核实情况。

（通讯员 吴运四）