华声在线10月13日讯(通讯员 冯天时 周娓)近日,华容县公安局深挖线索、多警联动,成功捣毁为境外赌博网站提供现金结算服务的又一“帮信”犯罪团伙。这是继2021年8月后,“8·18”专案组开展的第二次收网行动。两次行动,该专案组共抓获犯罪嫌疑人38名。
2021年8月,华容县公安局发现多名华容县籍人员涉嫌为境外网络赌博网站“跑分”。该局党委班子精心部署,成立华容县公安局“8·18”专案组,周密开展案件侦办工作。通过前期梳理摸排,一个藏匿在各省市为网络赌博网站洗钱的“帮信”犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙与境外赌博集团勾结,收购银行卡为境外赌博平台提供赌资充值、结算业务。
“8·18”专案组迅速汇聚信息资源,综合运用各种侦查手段,开展海量数据筛查和集成研判工作,最终确定这是一个招揽成员为赌博平台“跑分”走账的“帮信”犯罪团伙,具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。专案组抽调精干警力参与侦办,多次召开案情分析会,研究案情发展、侦查走向。经历3个多月,专案组查明该赌博平台共发展境内参赌人员5000多人,其中涉及实名注册账号4850人,关联账户交易流水金额5亿余元。2021年12月8日,专案组30余人赶往山西太原、临汾、运城等地实施抓捕,抓获犯罪嫌疑人11名。
今年9月,专案组通过对以往案件梳理,发现“8·18”专案的网络赌博案平台还涉及另一个“跑分”(洗钱)团伙。9月14日,专案组10余人驱车3000余公里前往山西临汾、运城等地,经过近10天通宵达旦,共抓获犯罪嫌疑人27名。
经查,犯罪嫌疑人张某等人在刘某的安排指挥下,有组织、有步骤地在山西、河南等地购买银行卡,用于帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱。该团伙内部分工明确,非法转移犯罪资金达上亿元。
一审:陈雪梅 二审:秦郁欣 三审:张亮
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