华声在线1月19日讯（通讯员 李巍 朱君来）今年以来，根据公安部、省公安厅的统一部署，岳阳公安经侦部门紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，突出源头治理、机制建设和战役攻坚，推出“三个强化”举措，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截止目前，岳阳公安在全国范围内发起跨省协作云端集群打击1次，云端数据协同2起，侦破相关刑事案件20余起，抓获犯罪嫌疑人60余名，涉案金额6亿余元。

强化源头治理，夯实工作基础

成立市公安机关打击洗钱犯罪专项行动工作领导小组，专题研究部署反洗钱工作，突出重大、疑难、复杂问题，提前谋划，统筹推进；制定下发《岳阳市公安机关打击洗钱犯罪专项行动工作方案》，明确目标任务，压实各方责任，充分调动各警种工作积极性，有力地推进反洗钱工作快速有序开展。

发挥经侦民警的主力军作用，市局经侦支队“抽专人、组专班、排线索、辟案源”，重点从上级公安机关交办、人民银行反洗钱部门移送、近年涉案人员线索、群众举报等4个方面开展排查工作。2022年5月，岳阳市公安局经开区分局在侦办“2.9侵犯著作权案”过程中，在市局经侦支队的指导下，办案民警通过有针对性的重点排查和集中研判经营，发现由北京某网络科技有限公司等多家公司搭建充值端口，在没有取得相关金融支付资质的情况下，擅自从事资金结算业务，涉嫌非法经营犯罪。在专案组几个月的持续攻坚下，打掉了一个涉及河南、河北、广东、江苏、安徽等5个省、市的犯罪团伙，涉案的微信、支付宝1000余个，绑定的银行卡6000余张，大量第四方平台的空壳商户号，涉案资金15余亿元。

在加大打击整治力度的同时，紧紧依靠街道等群防群治组织，深入发动群众，引导教育广大人民群众增强自我保护意识，防止上当受骗。今年5月15日，联合多家单位开展了“与民同心，为您守护”为主题打击和防范经济犯罪宣传日活动，重点开展了反洗钱宣传，通过典型案例，多形式、广泛宣传洗钱犯罪的社会危害性，使反洗钱知识“进社区、进企业、进家庭”，提高广大群众的反洗钱意识，增强社会公众对反洗钱工作的理解和配合。活动现场，经侦民警向社区居民和群众发放《致辖区群众的一封信》、防范宣传手册等宣传资料1000余份，反洗钱宣传案例展板5个。

同时，通过建立举报奖励制度、公布举报电话、设立举报中心等形式，发动广大群众及时发现和举报“地下钱庄”等犯罪活动，扩大线索来源，形成严密的反洗钱网络和全社会齐抓共管的良好局面，维护全市正常的经济秩序。向社会公布举报电话以来，接受群众报案咨询300余人次，收到群众举报信30余封，全市公安经侦部门受理同类案件40余起。

强化部门协作，提升打防质效

市公安局，市检察院，市中级人民法院，政府金融机构充分发挥职能优势，强化共享、互通、联动等有效机制，以岳阳市反洗钱工作联席会议作为各部门开展反洗钱工作纵横向联系、沟通、交流的信息平台和“指挥棒”，突出公安部门打击洗钱犯罪的重要职能，进一步加强金融机构履行反洗钱工作的法定义务，不断完善各项协调机制，加大协作配合力度，全力有效推进反洗钱人民战争。

一方面建立检察机关提前介入工作机制，严格落实公安部、最高人民检察院、最高人民法院于2020年11月6日印发的《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》中明确要求建立落实的“一案双查”工作制度，在侦办洗钱罪七类上游犯罪案件过程中，既要查实上游犯罪，也要以“追踪资金”为重点，及时追查涉案资金、财物实际去向，深挖洗钱犯罪线索，发现涉嫌洗钱犯罪的，由同一办案单位及时依法立案侦查。为确保案件有序推进，在受理或立案侦查洗钱罪案件时，及时通过法制部门与检察机关的侦查监督与协作配合机制，同步联系检察机关提前介入，研究解决法律适用难题，引导侦查取证。为案件侦查终结移送检察机关审查起诉赢得先机。5月22日，市局组织专题会议，邀请市检察院、市中级人民法院、市公安局法制部门就反洗钱案件进行了专题研究商讨，会议就反洗钱工作形成了会商、协作、同步的工作机制。

另一方面，突出部门交流互动工作机制，充分利用中国人民银行等金融单位对外币、人民币大额和可疑交易的监测系统，实现预警、防范、监控等反洗钱第一防线的有效作用，为案侦工作服务。根据反洗钱部门提供的大额和可疑外汇资金交易人员情况实行建档管理，随时掌握全市犯罪分子的洗钱特征及重点人员的身份、职业、交易动态等基本状况，及时从中获取有价值可疑线索，实现对大额和可疑资金交易人员的动态管理和监控。同时，做实部门交流互动，案侦部门适时注意反馈可疑情报给反洗钱监管部门进行综合分析，做到人数清、交易情况清、活动时间清。

在建立完善工作机制的同时，也要认真做好深度经营。2022年3月，岳阳楼分局接到中国邮政银行工作人员报警称，犯罪嫌疑人张某银行卡因资金异常被冻结，本人正在银行柜台办理解冻手续，岳阳楼分局经侦大队民警迅速将嫌疑人控制，经讯问，犯罪嫌疑人张某用自己身份证到多个银行开卡，并将新开通的银行卡添加到跑分平台，帮助境外网络赌博集团跑分、洗钱。

市局经侦支队联合岳阳楼分局迅速成立专案组，对该线索全面开展研判工作。经过前期的线索经营，经获取该跑分平台后台数据，研判分析出涉案银行卡8千余张，交易流水记录12亿余条，涉案资金20亿余元。经过数据梳理、分析研判、循线深挖，发现以广东省、河南省、黑龙江省、湖南省、江西省、辽宁省、山东省、陕西省、四川省、浙江省等地为主要犯罪地,横跨10省的犯罪网络线索。鉴于该案案情重大，犯罪链条、网络、涉及地、主要涉案人员等主要犯罪事实已查清、查明，公安部经侦局对该案发起了云端数据协同打击，反洗钱工作取得显著成效。

强化情报导侦，市县联合探案

在专项行动中，以“信息化建设、数据化实战”为引领，积极运用各类信息资源和情报导侦工具，努力提升打击效能，突破瓶颈，深入经营，不断扩大战果。

今年4月，汨罗市公安局经侦大队侦办了一起侵犯知识产权案件，办案民警在分析研判中细心地发现重庆某公司和深圳某公司在未进行工商登记、未取得相关金融支付资质的情况下，擅自从事资金支付结算业务，涉嫌非法经营。汨罗市公安局及时将案件向省市两级公安机关做了逐级汇报，岳阳市公安局经侦支队专程赴省厅经侦总队和公安部经侦局汇报，得到了公安部经侦局的大力支持，将此案列为重点集群战役推进，专门对此案进行了重点会商研判，为案件的侦办工作指明了方向。

8月12日，市局召开专题会议研究专案，迅速抽调市县两级经侦、网技、情报、法制等警种精兵强将成立专案工作组。专案组历经一个月的深入研判、缜密侦查，明确打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产的工作目标，在全国发起云端集群战役，对案件开展精准深度打击。鉴于此案网络复杂、涉及人员广、涉及犯罪地多、涉及资金量巨大、涉及的犯罪形式多等，专案组民警多次赴福建、黑龙江、广东等地开展落地查控，并准确查明主要犯罪嫌疑人的作案窝点及落脚藏身地。

在湖南省公安厅经侦总队统一部署下，9月8日，岳阳经侦组织16个抓捕组近百余名警力，奔赴江西、湖北、黑龙江、广东等17省34个地州市开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人63人，破获各类关联案件25起，涉案金额达6亿余元。该案的成功侦破，有力打击和震慑了犯罪分子的露张气焰，有力打击和震慑了犯罪份子的嚣张气焰，以最大决心、最大措施，重拳出击、严厉惩治洗钱违法犯罪活动。