组建“车队”为电诈“洗钱”,4人落网!
发布时间:2024-06-05 18:09:45 来源:华声在线 作者:李梅
华声在线6月5日讯(通讯员 李梅)四五人组成一“车队”,到各地的银行取钱,不过他们取的不是自己的钱,而是骗子骗来的钱,这里面有“队长”“保镖”和“操作手”,分别负责指挥、指定地点和望风,还有拿自己银行卡帮洗钱的“卡主”,最近有四人来到了岳阳,结果被警方“一窝端”。
近日,岳阳经开区公安分局接到上级下发的线索,湖北籍男子万某在辖区某银行网点,通过柜台取款的方式,为电信网络诈骗团伙取走被害人的被骗钱款45600元。
接到线索后,该局立即组织相关警种部门进行核查,并由刑侦大队和金凤桥派出所同步上案展开侦查,通过大量工作,民警将藏匿在某宾馆内的万某等4名团伙成员一举抓获。
经查,犯罪嫌疑人万某组织犯罪嫌疑人万某某、余某、徐某等人组成洗钱“车队”,该团伙为牟取不法利益,在明知他人银行卡收取的资金是违法犯罪资金的情况下,仍以帮他人贷款为诱骗各地卡主前往各地将违法犯罪资金从银行柜台取现后,通过线下购买虚拟币的形式进行洗转。经讯问,4人对其犯罪事实供认不讳。目前他们因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。
警方提示:明知其中有猫腻还帮他们“取现”,实质是帮助电信网络诈骗团伙“洗钱”,请广大群众切勿因蝇头小利,而沦为骗子的“帮凶”。
一审:张娟玲,二审:秦郁欣,三审:张亮
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