网上流行一句话:走过最长的路是套路,而比套路更可怕的是“套路贷”。现在,骗子的套路五花八门,不知什么时候就中招了,而“套路贷”是利用有人急需用钱的心理,打着民间借贷的幌子,签订虚假合同、阴阳合同,通过制造资金走账记录、转单平账等方式,强立债权、虚增债务,进而向借款人索要“虚高借款”,并伴有胁迫、“软暴力”、寻衅滋事等系列违法犯罪行为。
岳阳一男子彭某借款6万元,扣除管理费,实际到款4万,但在高额利息的压力下,彭某无力还款,只好又借款12万并将房屋抵押,从此彭某有家不能回,并祸及亲朋邻居。天网恢恢,疏而不漏。今年4月,岳阳楼警方抓获刘某等10名嫌疑人,彻底摧毁这一涉恶套路贷犯罪集团。
今年年初,岳阳楼公安分局扫黑办陆续接到多名群众举报,称岳阳鼎鑫投资公司涉嫌套路贷,并采取暴力手段强行占有并买卖受害人的房产,受害人损失巨大 。警方立即成立专案组开展调查。专案组成员和多名受害人接触后,发现该公司相关人员在运营过程中分别涉及诈骗、非法经营、逃税、虚假诉讼、寻衅滋事等违法事实。为了摸清该公司的组织结构,专案组对举报线索进行梳理。很快,一个以公司负责人刘某、李某为首的套路贷犯罪集团浮出水面。
警方侦查发现,2012年5月,刘某和李某共同出资10万元注册成立鼎鑫投资咨询有限公司,由刘某担任公司的法人代表,李某任总经理。该公司营业执照规定的经营范围:投资理财及商务信息咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。但实际上却从事抵押贷款,违规经营放款等业务。
该公司具有固定的组织结构,公司总经理李某的妻子连某担任公司的财务,负责公司利息的代收代付、发放工资、制作公司资金表等;连某的弟弟连磊某负责贷前接待、外访调查、上门催收等工作;刘某某负责贷前接待、外访调查等工作。公司还会安排社会人员强行收账,如以万某为首的催债团伙。
以上人员相互配合完成整个借贷环节,从中获取暴利。该犯罪集团共涉及诈骗、非法经营、逃税、虚假诉讼、聚众斗殴、寻衅滋事等违法事实。
4月15日,专案组得到信息,该集团的多名成员将从广州、益阳等地回到岳阳,警方决定趁此机会实施抓捕。行动开始后,万某等多人落网。4月19日,李某在长沙黄花机场被警方抓获,刘某随后归案。目前,包括该公司负责人在内的10名套路贷涉恶集团成员已被检察机关批准逮捕。
(通讯员 邹雨蒙)
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